“最近我店里来了4个陌生人
消费了以后
说要帮忙从微信里‘套现’现金
我想着反正是做生意
就帮他们搞了
没想到他们前脚刚走
我的银行卡就被冻结了”
12月2日22时许
雨湖路派出所民警接到
辖区群众报警称
自己收到银行通知
因有参与电信诈骗的嫌疑
名下的银行卡被公安机关冻结
民警初步了解案情后
立即组织调查工作
并同步协助群众解冻银行卡
在雨湖分局大数据实战中心
反电诈中心的大力支持下
通过对掌握信息进行精准研判
一个“跑分”团伙浮出水面
“经过初步调查
我们发现这是一个‘跑分’洗钱团伙
妄图通过长距离转移犯罪地点
来规避公安机关打击处理”
12月5日8时许
民警在武汉警方的协助下
将刚完成“跑分”的4人抓获
经审讯
4名犯罪嫌疑人如实供述了
先后在湘潭、武汉等地
进行“跑分”的犯罪事实
目前4人均已被刑事拘留
案件正进一步侦办中
“跑分”本质上是一种“洗钱”行为,帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,参与者需要承担刑事责任,帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还将受到法律惩处。
广大市民应注意保护个人信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等,不要用自己的账户替他人提现,以免沦为犯罪分子的“替罪羊”。
来源 | 湘潭公安在线
转载请注明来自湖南百里醇油茶科技发展有限公司,本文标题:《套现背后的隐情》
还没有评论,来说两句吧...